ПАО ААК "ПРОГРЕСС" - "Годовое общее собрание акционеров" ИТОГИ

Дата фиксации - 10 мая 2016 г Итоги 1. Утвердить годовой отчет Общества. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах. 3. Нераспределенный убыток ПАО ААК «ПРОГРЕСС» по результатам отчетного финансового года составил 829 915 765,71 рублей. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не объявлять. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО ААК «ПРОГРЕСС» по результатам 2015 года в пределах бюджетных лимитов, установленных бюджетом Общества в составе текущих расходов в размере 210 000 рублей. 4. Дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год не выплачивать. 5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Гончаренко Иван Максимович, Денисенко Юрий Петрович, Кузьменков Евгений Николаевич, Кудашкин Владимир Васильевич, Савельев Владислав Юрьевич, Сердюков Анатолий Эдуардович, Чернышев Роман Анатольевич. 6. Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек. 7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Селиванов Дмитрий Викторович, Тарасова Екатерина Рафаэлевна, Жамьянова Цыжиб Дашидондоковна. 8. Утвердить в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) аудиторскую компанию, которая будет определена победителем конкурентной процедуры, проведенной в порядке, установленном Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 17 марта 2016 г. № 2. Утвердить в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2, ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943). 9. Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (далее по тексту – Общество) обычной хозяйственной деятельности, предметом которых будут являться: купля-продажа (поставка) имущества (в том числе ценных бумаг) и/или имущественных прав (в том числе долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ); мена; перевозка, выполнение работ (подряд); выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; хранение; распоряжение интеллектуальной собственностью; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологии и новые типы вертолетов, а также в строительство (ремонт) объектов недвижимого имущества; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; обеспечение, в том числе залог, поручительство на общую предельную сумму 20 500 000 000 (двадцать миллиардов пятьсот миллионов),00 рублей с каждой организацией, между Публичным акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» и: 1. Акционерным обществом «Вертолеты России». 2. Акционерным обществом «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» 3. Акционерным обществом «Кумертауское авиационное производственное предприятие» 4. Обществом с ограниченной ответственностью «Центр закупок и логистики вертолетной индустрии» 5. Акционерным обществом «150 авиационный ремонтный завод» 6. Акционерным обществом «Улан-Удэнский авиационный завод» 7. Акционерным обществом «Камов» 8. Публичным акционерным обществом «Казанский вертолетный завод» 9. Акционерным обществом «Вертолетная сервисная компания» 10. Акционерным обществом «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» 11. Ростовским вертолетным производственным комплексом Публичное акционерное обществом «Роствертол» 12. Акционерным обществом «Новосибирский авиаремонтный завод» 13. Обществом с ограниченной ответственностью «ВР Литейное производство» 14. Акционерным обществом «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» 15. Акционерным обществом «356 авиационный ремонтный завод» 16. Акционерным обществом «419 авиационный ремонтный завод» 17. Акционерным обществом «810 авиационный ремонтный завод» 18. Акционерным обществом «99 завод авиационного технического оборудования» 19. Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 20. Обществом с ограниченной ответственностью «ВР-Технологии». 10. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 642 921 штуки, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Определить: Способ размещения-закрытая подписка. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 7 777 (семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей за одну акцию, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций. Цена дополнительных обыкновенных именных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к ПАО ААК «ПРОГРЕСС» на условиях, утвержденных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Круг лиц, среди которых предполагается осуществлять размещение ценных бумаг: - Акционерное общество «Вертолеты России» (ОГРН 1077746003334); -Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847). Акционеры общества, голосовавшие против, или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. 11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.